الأموال المشبوهة تترك أثراً.
Chain Fraud Watch تحقّق في سرقات العملات الرقمية وعمليات الاحتيال وغسل الأموال على البلوكشين. نعمل مع من تعرّضوا للسرقة من أفراد ومنصات، ومع المحامين وشركات التأمين والمحققين والصحفيين الذين يحتاجون إثبات ما جرى كتابةً.
تتبّع محفظة Exodus ظهرت في مكالمة مسجّلة، ووصل بها إلى سرقة بالهندسة الاجتماعية بلغت 185 BTC (نحو 13 مليون دولار) في ١٤ مارس ٢٠٢٦، وإلى أكثر من 5.85 مليون دولار من خمس سرقات سابقة في ٢٠٢٥، ليربط 19 مليون دولار بشخص في الولايات المتحدة يرد في الشكوى بصفته «المتهم المشارك رقم ١» ولم توجَّه إليه اتهامات رسمية؛ أما ترينتون جونسون، المتهم في سرقة الـ185 BTC، فيواجه عقوبة تصل إلى أربعين عاماً.
| الخطوة | التاريخ | الحركة | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 1 | أغسطس–أكتوبر ٢٠٢٥ | خمس سرقات سابقة بالهندسة الاجتماعية، تبيّن لاحقاً أنها مصدر أموال المحفظة 0x97da…1122 | +5.85 مليون دولار |
| 2 | ١٤ مارس ٢٠٢٦ | سرقة بالهندسة الاجتماعية إلى العنوان bc1qc07y…gnue | 185 BTC (نحو 13 مليون دولار) |
| 3 | ١٤ مارس ٢٠٢٦ | تحويل الأموال إلى خدمة الخلط نفسها خلال دقائق من السرقة، وهو ما ربطها بالمحفظة الأقدم 0x97da…1122 | غير معلن |
| 4 | ١٥ مارس ٢٠٢٦ | محفظة Exodus على العنوان 0x4487…bba6 تستلم حصيلة السرقة | 5.3 مليون دولار |
| 5 | ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | عرض الرصيد في مكالمة Discord مسجّلة، بعد إنفاق أو غسل 1.6 مليون دولار | 3.68 مليون دولار |
| 6 | ١١ مايو ٢٠٢٦ | الكشف عن شكوى جنائية ضد ترينتون جونسون لدوره في سرقة الـ185 BTC | حتى ٤٠ عاماً |
ثلاثة أنواع من القضايا
معظم ما يصلنا يندرج تحت واحد من هذه الثلاثة. أما الإسناد وتقارير الخبرة فيمتدّان عبرها جميعاً، وتفصيلهما في صفحة الخدمات.
تتبّع السرقات
أموال أُخذت من شخص أو من بروتوكول. نتابعها من عنوان السرقة عبر المبادلات والجسور وخدمات الخلط والتحويلات المتتابعة، ونوثّق كل خطوة.
كشف الاحتيال
سحب السيولة، والمنصات الوهمية، والاحتيال الاستثماري العاطفي، ومخططات بونزي، والترويج المدفوع. نُثبت حقيقة العملية: محافظها، وحجم ضحاياها، وترويجها، ومن يقف خلفها.
تتبّع الأموال المغسولة
كيف تُغسل العائدات وأين تتحوّل إلى نقد. خدمات الخلط، والتنقّل بين الشبكات عبر الجسور، والتحويلات المتتابعة، ومكاتب التداول خارج المنصات والند للند، ومدى تعرّض محفظة أو منصة لأموال كان ينبغي رصدها.
الأثر ينكشف عند أول تهاون
السرقة والاحتيال وغسل الأموال كلها عمليات، وللعمليات مفاصل. التنقّل بين الشبكات يترك بصمات زمنية، وخدمات الخلط تترك أنماط مبالغ، وعمليات الاحتيال تعيد استخدام بنيتها، والقائمون عليها يتهاونون. ونحن نعمل على هذه المفاصل.
عبر الشبكات، لا شبكة واحدة
الأموال لا تبقى مكانها. نتابع القيمة عبر الجسور والمبادلات بين الشبكات ونطابق طرفَي كل عملية عبور.
التجميع قبل الاستنتاج
العنوان الواحد ليس شخصاً. نجمع العناوين المرتبطة أولاً، ثم نستنتج من يسيطر عليها.
إسناد من خارج البلوكشين
عناوين الإيداع، والحسابات المُعاد استخدامها، والأسماء المنكشفة، وتقاطع أوقات النشاط. بيانات البلوكشين وحدها نادراً ما تدل على شخص.
أدلة صالحة للتقديم
نوثّق البصمات واللقطات والأوقات أثناء العمل، ليصلح ما ننتجه لشكوى لدى الشرطة أو دعوى مدنية.
أربع صلات مستقلة بين مجموعة العناوين وشخص واحد. كل صلة بمفردها ضعيفة، لكن اجتماعها يصعب تفسيره بغير ذلك.
كيف يجري العمل معنا
لا لوحة تحكّم تسجّل الدخول إليها. تحصل على محقّق، وقضية، ونتيجة مكتوبة.
استلام القضية
ترسل العناوين أو المعاملات أو العملية التي تريد فحصها، وما جرى ومتى. ونخبرك في اليوم نفسه بما يمكن إثباته وهل يستحق العمل أتعابه.
التتبّع والإسناد
نرسم مسار الأموال، ونجمع العناوين المرتبطة، ونقدّر حجم العملية إن وُجدت، ونتابع الصلات خارج البلوكشين حيث توجد.
التسليم
تستلم التقرير وجرد العناوين والمستندات. وحيث يفيد ذلك، نُطلع محاميك أو ضابط التحقيق مباشرة.
تقرير يستطيع غيرك التحرّك بناءً عليه
كل قضية تنتهي بتقرير مكتوب وجرد عناوين بصيغة قابلة للمعالجة. أما إفادات الخبرة والإحاطات للمنصات أو جهات إنفاذ القانون فتُحدَّد بنطاق منفصل، وفقط حين تحتاجها القضية.
- ٠١النطاق، والتسلسل الزمني للواقعة، والمصادر التي أُثبتت بها.
- ٠٢مسار الأموال خطوةً بخطوة، مع بصمة معاملة لكل حركة.
- ٠٣جرد العناوين: عناوين السرقة، والعناوين الوسيطة، والعناوين المرتبطة، وإيداعات منصات التداول.
- ٠٤نتائج الإسناد مع الدليل خلف كل نتيجة، ودرجة ثقة معلنة.
- ٠٥مستندات ولقطات موثّقة بالوقت، بصيغة تصمد أمام المراجعة.
استُنزفت محفظتك، أو تعرّضت لهندسة اجتماعية، أو لمكالمة دعم فني مزيّفة. الأتعاب لكل قضية، ويُتفق على النطاق كتابةً قبل البدء.
استغلال ثغرة، أو سرقة من الداخل، أو سؤال عن مدى تعرّض أموال وصلتك لمصادر مشبوهة. اشتراك دوري أو لكل قضية، بحسب حاجتك إلى جهوزيتنا.
من يحتاج إثبات حركة الأموال بمستوى يصمد أمام الطعن. وإفادات الخبرة تُحدَّد بنطاق منفصل حين تقتضيها المسألة.
توثيق عملية بمستوى يصلح للنشر: نتائج مسنَدة، وجرد كامل للعناوين، ودرجة ثقة معلنة لكل ما نقول.
أخبرنا بما جرى وبما لديك
سرقة، أو عملية احتيال، أو أموال تشتبه بأنها مغسولة. نقرأها، ونخبرك بما يمكن إثباته، ونقول متى لا يستحق الأمر أتعابه.